证券代码：301040        证券简称：中环海陆                公告编号：2024-078 债券代码：123155        债券简称：中陆转债          张家港中环海陆高端装备股份有限公司      本公司及董事会举座成员保证信息走漏内容的确切、准确、无缺，莫得间隙记 载、误导性评释或枢纽遗漏。 尽头教导： 盘价低于当期转股价钱的 85%，预测触发转股价钱向下修正条件。若触发条件，公司 将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时实际信息走漏义 务。 一、可休养公司债券刊行上市情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处罚委员会证监许可20221499 号《对于高兴张家港中环海陆 高端装备股份有限公司向不特定对象刊行可休养公司债券注册的批复》高兴注册， 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中环海陆”）向不特 定对象刊行 3,600,000 张可休养公司债券，每张面值为 100 元，召募资金总数东谈主民 币 360,000,000.00 元。扣除各项刊行用度后（不含税）的实质召募资金净额为 先配售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹解除优先配售部分）通过深圳证券 往返所（以下简称“深交所”）往返系统网上向社会公众投资者刊行，余额由保荐机 构（主承销商）包销。   （二）可转债上市情况   经深交所高兴，公司本次可休养公司债券于 2022 年 8 月 31 日起在深交所挂牌 往返，债券简称为“中陆转债”、债券代码为“123155”。   （三）可转债转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行截至之日（2022 年 8 月 18 日）满六个 月后的第一个往返日起至本次可转债到期日止（即 2023 年 2 月 20 日至 2028 年 8 月   （四）可转债转股价钱调整情况   “中陆转债”的开动转股价钱为 31.80 元/股，2023 年 6 月 28 日，因公司实施 完成了 2022 年度职权分拨，“中陆转债”的转股价钱由 31.80 元/股调整为 31.76 元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 6 月 28 日起成效，具体内容详见公司走漏在巨 潮资讯网上的《对于因 2022 年度职权分拨调整可休养公司债券转股价钱的公告》 （公告编号：2023-034）。 二、可转债转股价钱向下修正要求   （一）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可休养公司债券存续技能，当公司股票在职意长入 30 个往返日中 至少有 15 个往返日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股 价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会表决。   上述决策须经出席会议的鼓吹所执表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓吹 大会进行表决时，执有本次刊行的可休养公司债券的鼓吹应当侧目。修正后的转股 价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个往返日公司股票往返均价和前一个往返 日公司股票往返均价。   若在前述三十个往返日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前 的往返日按调整前的转股价钱和收盘价盘算，在转股价钱调整日及之后的往返日按 调整后的转股价钱和收盘价盘算。   （二）修正要领   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在深圳证券往返所网站 （http://www.szse.cn/）或具备证券阛阓信息走漏媒体条件的媒体上刊登关联公告， 公告修正幅度、股权登记日和暂停转股技能（如需）等关联信息。从股权登记日后 的第一个往返日（即转股价钱修正日），起初规复转股央求并引申修正后的转股价 格。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，且为休养股份登记日之前，该类转股 央求应按修正后的转股价钱引申。 三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体阐述   自 2024 年 11 月 23 日至 2024 年 12 月 6 日，公司股票已有 10 个往返日的收盘 价低于“中陆转债”当期转股价钱 31.76 元/股的 85%，即 27.00 元/股的情形，预测 触发转股价钱向下修正条件。凭证《深圳证券往返所上市公司自律监管引导第 15 号 ——可休养公司债券》等关联规矩，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股 价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一往返日开市前 走漏修正约略不修正可转债转股价钱的教导性公告，同期按照召募阐述书的商定及 时实际后续审议要领和信息走漏义务。 四、其他事项   投资者如需了解“中陆转债”的其他关联内容，请查阅公司于 2022 年 8 月 10 日在巨潮资讯网走漏的《张家港中环海陆高端装备股份有限公司向不特定对象刊行 可休养公司债券召募阐述书》全文。   敬请纷乱投资者防范投资风险。   特此公告。                             张家港中环海陆高端装备股份有限公司                                         董事会